Финразведка отклонила идею ЦБ смягчить контроль за банковскими операциями
vedomosti.ruРосфинмониторинг считает нецелесообразным повышение порога операций для обязательного контроля с текущих 600 000 руб., сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
По его словам, эту идею обсуждали и отклонили в связи с тем, что количество незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм значительно.
Эксперты оценили предложение согласования банковских операций с родственниками: как защитить пожилых