В ЦБ назвали критерии карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес
ruposters.ruЦБ России назвал критерии для выявления банками платежных инструментов, используемых теневым бизнесом. Например, это могут быть незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, говорится в сообщении регулятора. Участники подобных структур осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных лиц.
Эти карты не используются в магазинах, ими не оплачивают коммунальные и прочие услуги, но с помощью них проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции.