ЦБ назвал критерии для блокировки банками подозрительных платежей
smartmoney.oneОсновные новости и котировки крупнейших криптовалют. Банк России назвал критерии, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи.В документе регулятора отмечены следующие особенности: более 10 транзакций в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц; более 30 операций в день, осуществленных физлицами; переводы между физлицами более 100 тыс.рублей в день или более 1 млн рублей в месяц; менее минуты между зачислением средств и их списанием; зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток; отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи,