ЦБ определил признаки карт и электронных кошельков, используемых в теневом бизнесе
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ определил критерии, которые помогут банкам выявить платежные карты и электронные кошельки, вовлеченные в теневой бизнес - незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, говорится в сообщении регулятора.
Банк России просит обращать внимание на те платежные карты или электронные счета, где одновременно замечены два и более признаков.