ЦБ определил признаки платежных инструментов, используемых теневым бизнесом
smartmoney.oneКак уточнили официальные представители ЦБ, критерии изложены в новых Методических организациях Банка России. Среди них: необычно большое количество плательщиков и получателей карт и кошельков (более 10 в день, более 50 в месяц), необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денег, проводимых с гражданами, - более 30 в день.Подозрения регулятора вызывают транзакции между физическими лицами на большие суммы: более 100 тыс.
в день, более 1 млн в месяц, а также короткий промежуток времени (1 минута и менее) между зачислением денег и их списанием.Всего ЦБ выделил 8 критериев. "Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не
Краснодарский суд выявил признаки экстремизма в листовках про «Умное голосование» Алексея Навального