Банк России определил признаки карт, которые вовлечены в теневой бизнес
Слишком частые операции по зачислению и списанию и большое количество контрагентов могут говорить о том, что банковскую карту используют мошенники.
Банк России подготовил методические рекомендации для кредитных организаций по выявлению карт, которые использует теневой бизнес.