Росфинмониторинг - главные новости

Росфинмониторинг - последние новости часа

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.

В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн". Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат. Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов, поскольку число отслеживаемых им кошельков ограничено.

В РФ объяснили порядок уголовной ответственности за операции с криптовалютами

Опрос: более 60% россиян заявили об интересе налоговой к их биткоин-операциям

Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют

Росфинмониторинг поддержал полный запрет биткоин-расчетов и их рекламы

В России могут ужесточить правила переводов без открытия счетов

Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции

04.07 / 05:46

политика криптовалюта преступления Росфинмониторинг В РФ объяснили порядок уголовной ответственности за операции с криптовалютами

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами в РФ является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Об этом заявили представители Росфинмониторинга в комментарии РБК.

30.11 / 13:59

коррупция мошенники отслеживание Росфинмониторинг Финансовые пирамиды В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

28.11 / 14:56

мнения отслеживание Росфинмониторинг В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

13.04 / 12:41

налоги политика криптовалюта Росфинмониторинг Опрос: более 60% россиян заявили об интересе налоговой к их биткоин-операциям

ФНС РФ начала рассылать письма держателям криптовалют, запрашивая информацию об их владении и транзакциях. Об этом ForkLog рассказали представители сервиса BitOK на основании поступивших в службу поддержки обращений.

13.03 / 12:25

общество политика криптовалюты криптовалюта Росфинмониторинг СНГ Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют

Росфинмониторинг отслеживает более 25 000 участников операций с криптовалютами. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет ТАСС.

09.12 / 13:34

реклама криптовалюта Росфинмониторинг Росфинмониторинг поддержал полный запрет биткоин-расчетов и их рекламы

Росфинмониторинг поддерживает вариант жесткого регулирования криптовалют, предлагаемый правительством РФ. Об этом заявил замдиректора ведомства Герман Негляд в интервью "Известиям".

16.08 / 05:40

банки Росфинмониторинг В России могут ужесточить правила переводов без открытия счетов

Как пишет "КоммерсантЪ", этот законопроект Росфинмониторинг разрабатывает для внесения изменений в 115-ФЗ (так называемый "антиотмывочный закон").

11.02 / 09:45

ЗАГС Росфинмониторинг Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции

Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции. Об этом рассказали журналисты "Известий". Известно, что чиновники выступили с инициативой по расширению перечня данных, которые ведомство получает из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В настоящее время документ направлен в кабинет министров.

11.02 / 02:21

коррупция персональные данные Росфинмониторинг СМИ: Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиян

Ведомство будет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния. Соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму в июне.

07.02 / 08:23

ЦБ РФ денежные переводы Росфинмониторинг «Это будет больно»: стало известно, какие именно денежные переводы россиян попадут под контроль властей

Эксперт рассказала, что грозит россиянам, которые не смогут объяснить происхождение поступивших на счет средств

02.02 / 15:52

политика криптовалюта Росфинмониторинг Росфинмониторинг приведет регулирование криптовалют в РФ в соответствие с нормами FATF

При реализации дорожной карты по регулированию криптовалютной индустрии в РФ Росфинмонтиринг будет полностью опираться на рекомендации FATF по снижению рисков, связанных с виртуальными активами. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

01.02 / 12:44

Владимирская область Росфинмониторинг Суд подтвердил законность постановки Навального на учет за экстремизм

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Петушинский районный суд отказался признать незаконной постановку Алексея Навального на профилактический учет как склонного к экстремизму и терроризму. Политик пытался обжаловать соответствующее решение администрации колонии в Покрове, где он отбывает срок по делу "Ив Роше".

28.01 / 14:59

банк России Минфин Росфинмониторинг В случае запрета криптовалют ЦБ рекомендовал россиянам их декларировать

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Если в России будут утверждены предложения Банка России по жесткому регулированию криптовалют, гражданам придется задекларировать вложения в криптовалюту, чтобы ее можно было продать за рубежом и получить за это деньги, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

27.01 / 12:33

политика МИнфин РФ Росфинмониторинг Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина по регулированию биткоина в РФ

Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина РФ в отношении регулирования криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

25.01 / 11:47

терроризм Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес Навального, Соболь и Албурова в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Алексея Навального, Любовь Соболь, а также ряд других сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его ликвидации) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается во вторник, 25 января.

25.01 / 11:33

Росфинмониторинг Навального и Соболь внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес основателя "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов. Соответствующий список опубликован на официальном сайте ведомства.

14.01 / 11:34

Росфинмониторинг Оппозиционеров Волкова и Жданова внесли в реестр террористов и экстремистов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сторонники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов внесены в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

24.12 / 08:19

Госдума ЦБ РФ Росфинмониторинг Депутаты предложили ужесточить правила работы операторов по приему платежей от населения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который передает от Росфинмониторинга в ЦБ ведение реестра операторов по приему платежей от населения (терминалы оплаты услуг ЖКХ, интернета, мобильной связи). Ужесточаются правила работы операторов: компания должна быть зарегистрирована в РФ, а оффшорные компании не могут владеть более 10% ее акций.

07.12 / 15:45

Госдума банк России Росфинмониторинг Законопроект об "антиотмывочной" платформе ЦБ принят во II чтении

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект № 1116371-7 о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer).

02.12 / 15:29

рубль пресс-служба Росфинмониторинг В Росфинмониторинге высказались о повышении порога подконтрольных банковских операций

В Росфинмониторинге высказались о повышении порога подконтрольных банковских операций

30.10 / 08:25

общество финансирование Росфинмониторинг Росфинмониторинг: террористы получают финансирование в онлайн-играх

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал президенту России Владимиру Путину о новой системе финансирования терроризма. Чиханчин полагает, что боевики получают деньги в онлайн-играх, сообщает «Интерфакс».

29.10 / 19:13

разведка Росфинмониторинг Путин поручил финансовой разведке "выдавить жуликов" из рыбной и лесной отраслей

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 октября, поставил финансовой разведке России задачу "выдавить жуликов" из нескольких отраслей промышленности. Такое поручение он дал на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

10.08 / 13:13

Росфинмониторинг Блогера Хованского включили в список террористов и экстремистов

Блогер Юрий Хованский попал в перечень людей, причастных к экстремизму или терроризму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

10.08 / 12:39

происшествия Росфинмониторинг Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов за песню, которую он пел в 2010 году

На сайте Росфинмониторинга появилась карточка блогера Юрия Хованского. Его внесли реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму. Блогера арестовали за песню.

10.08 / 12:32

общество ФБК Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций

Росфинмониторинг внес некоммерческую ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией - организация, признанная в РФ иноагентом) в список экстремистских организаций. Аналогичная мера затронула и "Фонд защиты прав граждан" (организация, признанная Минюстом РФ иностранным агентом). Чиновники из профильного ведомства уточнили, что данные НКО попали в реестр физических лиц и компаний, в отношении которых есть данные об их причастности к террористической или экстремистской деятельности. Обновленный список доступен на официальном сайте ведомства.

10.08 / 12:29

Росфинмониторинг Видеоблогер Хованский попал в реестр экстремистов Росфинмониторинга

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг включил в реестр граждан, причастных к терроризму и экстремизму, видеоблогера Юрия Хованского, арестованного по обвинению в оправдании терроризма.

10.08 / 12:14

террористы Росфинмониторинг Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов

Блогера Юрия Хованского включили в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга.

04.08 / 14:02

криптовалюта Росфинмониторинг Курс bitcoin Сбер планирует отслеживать операции с биткоинами

Сбербанк планирует отслеживать операции с биткоинами, выяснила Readovka. На реализацию инициативы потратят 19,6 млн рублей.

09.06 / 10:01

Госдума банк России Принят закон о контроле за денежными переводами из ряда стран с 1 октября

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В составе законопроекта № 1165650-7 о тотальном запрете сотрудничать с нежелательными для России иностранными НПО, принята поправка о введении обязтельного контроля Росфинмониторинга над денежными переводами в Россиию из определенных стран.

09.06 / 09:49

Госдума Депутаты запретили россиянам сотрудничать с нежелательными НПО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете российским гражданам и юридическим лицам в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в России нежелательными. Закон также признает нежелательными любые иностранные или международные НПО, которые оказывают по

07.06 / 02:07

экстремизм нко Росфинмониторинг может начать проверять переводы НКО и перечисления из-за рубежа

пишут «Ведомости». Госдума во втором чтении 9 июня намерена принять законопроект, который ускорит процедуры признания иностранных НКО к нежелательными, если они оказывали посреднические услуги другим таким организациям и установит запрет на участие в работе таких организаций за пределами страны. Первоначальный проект поправок был внесен в парламент группой депутатов во главе с Пискаревым 4 мая. Во втором чтении инициативу дополнят поправками в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

03.06 / 13:22

Госдума банк России С октября любые денежные переводы из ряда стран будет контролировать Росфинмониторинг

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг по согласованию с Банком России составит список государств, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний с 1 октября 2021 года подпадут под обязательный контроль службы вне зависимости от суммы перевода.

17.05 / 09:53

Центробанк водительские права Росфинмониторинг и ЦБ не поддерживают использование водительских прав для финуслуг

Росфинмониторинг и Центробанк не поддержали идею использования водительского удостоверения для подтверждения личности при получении финансовых услуг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ведомства.

30.04 / 11:54

Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Штабы Навального" внесены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Такая запись появилась на сайте Росфинмониторинга, который ведет этот реестр.

24.03 / 08:46

терроризм криминал Росфинмониторинг назвал популярные криптовалюты для финансирования терроризма

Биткоин, Ethereum и Monero являются наиболее популярными криптовалютами среди преступников в РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

22.03 / 03:54

банк банки Новую схему обналичивания денег изобрели в России в прошлом году

В 2020 в России появилась новая модификация схемы обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность.

20.02 / 17:54

терроризм экстремизм В России за неделю признали экстремистами и террористами 76 человек. Это рекорд за 2,5 года

В России реестр экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг, пополнился 76 фамилиями за одну неделю, начавшуюся 15 февраля, сообщил телеграм-канал «Обновление перечня террористов и экстремистов». По данным «МБХ Медиа», его ведет программист Иван Шукшин, который отслеживает изменения в реестре.

20.02 / 09:30

Коронавирус (COVID-19) пандемия Росфинмониторинг рассказал о махинациях с деньгами на борьбу с COVID-19

Стало известно о махинациях с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

19.02 / 14:19

президент финансирование Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма

Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физических лиц, а также порядка тысячи юридических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

19.02 / 13:16

Росфинмониторинг нашел следы причастных к теракту в клубе Стамбула в 2017 году

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что удалось обнаружить финансовые следы террористов, причастных к теракту в ночном клубе в Стамбуле в 2017 году, в результате которого погибли 39 человек.

19.02 / 13:07

Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

19.02 / 13:01

энергетика Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний

Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По данным чиновника, нарушители злоупотребили доверием. Ущерб от действий преступников составил общую сумму в 11 млрд рублей. Фирмы поднимали тарифы для потребителей, а затем выводили средства за рубеж.

19.02 / 12:59

недвижимость ипотека Росфинмониторинг контролирует сделки со льготной ипотекой

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ведомство контролирует сделки с недвижимостью, в частности, с использованием льготной ипотеки. "Остаются в нашем поле зрения сделки с недвижимостью, особенно там, где выделена льготная ипотека, это стараемся держать на контроле", – сказал Чиханчин.

19.02 / 12:58

Блокчейн криптовалюта Путин заинтересовался "прозрачным блокчейном"

«Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление.

19.02 / 12:41

общество политика Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере гособоронзаказа

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг выявил ущерб в сфере гособоронзаказа на 9 млрд рублей, возбуждено 120 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.

21.01 / 11:46

Полпред: доля теневого сектора в экономике Сибири остается высокой

21 января. В 2020 году в Сибири арестованы активы фигурантов проверок Росфинмониторинга на 6,9 млрд рублей, сообщает Сибирский окружной информационный центр."Так, установлены и арестованы активы фигурантов проверок на сумму 6,9 миллиарда рублей, дополнительно начислено 5,2 миллиарда рублей налогов.

13.01 / 12:18

контроль Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону

Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону.В сообщении на сайте службы подчеркивается, что вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в РФ не повлечет изменений в отношениях банков и их клиентов.«Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов (юридических и физических лиц)», — говорится в сообщении службы.Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов вступили в силу 10 января.

13.01 / 12:11

деньги банк Новые правила контроля наличных в России разъяснили

Вступление в силу новых правил о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в России не приведет к изменению в отношениях банков и их клиентов. Об этом в среду, 13 января, сообщили в Росфинмониторинге.

Росфинмониторинг - главные новости

Росфинмониторинг - последние новости часа

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

Все новости, где упоминается Росфинмониторинг