Законопроект об "антиотмывочной" платформе ЦБ принят во II чтении
interfax.ruМосква. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект № 1116371-7 о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer).
Законопроект предусматривает, что ЦБ будет присваивать российским юридическим лицам (за исключением кредитных организаций) и ИП один из трех уровней "антиомывочного" риска: низкий, средний, высокий.