Финансовые пирамиды - главные новости

Финансовые пирамиды - последние новости часа

+24
12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%.
В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн. Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов.

Все новости, где упоминается Финансовые пирамиды

15.01 / 12:22
РФ ЦБ политика ЦБ РФ число токен Финансовые пирамиды ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана»
12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%.
10.01 / 10:35
общество суды Финансовые пирамиды В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse
В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн. Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов.
21.12 / 08:32
СНГ Финансовые пирамиды Tether Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether
20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos.  2/4 Based on the #Ethereum addresses, there are a handful of suspicious transfers that may or may not be linked to the #Finiko pyramid scheme, but otherwise nothing that appears out of the ordinary. pic.twitter.com/2FvOqwDA4W— ChainArgos (@ChainArgos) December 20, 2023 На данный момент все кошельки практически пусты.
14.12 / 10:23
мошенники министерство жертва преступления Финансовые пирамиды Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн
Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн. Согласно судебным документам, Дэвид Гилберт Шаффрон из Австралии и Винсент Энтони Маццотта-младший из штата Калифорния вступили в сговор с целью обмана инвесторов. Их скам-схема предлагала «гарантированный доход» в размере 300% за три недели, что в годовом выражении составляло 186 000 000%.
30.11 / 14:59
коррупция мошенники отслеживание Росфинмониторинг Финансовые пирамиды В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами
Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.
16.11 / 09:43
общество политика ЦБ РФ криптовалюта Финансовые пирамиды ЦБ РФ: 68% финансовых пирамид связаны с криптовалютами
За последние 9 месяцев увеличилось количество финансовых пирамид, которые привлекали средства в различных криптовалютах либо рекламировали вложения в цифровые активы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ РФ.
10.11 / 06:39
суды экс-главы Финансовые пирамиды Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину
Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.  “Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023 По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для OneCoin. В частности, способствовала переводу незаконных доходов на сумму $110 млн в адрес организации на Кайманах.  «Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — говорится в сообщении Минюста.
09.11 / 14:59
закон общество криптовалюта Финансовые пирамиды В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus
Правоохранительные органы Казахстана открыли уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды Eolus в 10 регионах страны. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. По данным следствия, компания привлекала клиентов под видом оказания услуг инвестирования.
29.10 / 18:29
общество Финансовые пирамиды Игорь Мазепа вылетел в Хорватию через систему Путь, где его вертолет был арестован
Обвиненный в создании финансовой пирамиды Forex PrivateFX бизнесмен Игорь Мазепа, вертолет которого арестовали в Хорватии во время незаконного приземления на одном из полей фермы Šumbar, летавшего туда якобы с целью охоты на диких кабанов, пересек границу Украины по системе "Путь" с целью доставки гуманитарной помощи в Украине.
18.10 / 10:27
закон суды Финансовые пирамиды Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года
17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года.  Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств.
04.10 / 12:47
закон приговор суды Финансовые пирамиды Сотрудники биткоин-пирамиды AirBit Club получили тюремные сроки
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сотрудников международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Скотта Хьюза, Сесилию Миллан и Карину Чайрес к тюремным срокам. «Подобные пирамиды были бы невозможны без таких помощников. Сегодняшние приговоры напоминают, что любой подельник криптовалютных инвестиционных схем — не только на вершине пирамиды — столкнется с серьезными последствиями за эти преступления», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
28.09 / 06:44
суды криптовалюта майнинг Финансовые пирамиды Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде
Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США. Согласно материалам дела, 35-летний Очоа вместе с подельниками обещал клиентам ежедневную прибыль от вложений в торговлю криптовалютами и майнинг.
27.09 / 08:05
приговор суды досье Финансовые пирамиды Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года. Согласно материалам дела, в 2015 году Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом создали схему по привлечению наличных средств, обещая ежедневные доходы от инвестиций в торговлю криптовалютами и майнинг. Промоутеры продвигали AirBit Club по всему миру посредством дорогостоящих презентаций.
22.09 / 09:26
преступления Кыргызстан Финансовые пирамиды Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико»
Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой.  Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с другими членами «Финико» завладела средствами более 100 граждан Кыргызстана на общую сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов ($64 000). Помимо этого подозреваемая похитила "значительные суммы средств" у еще двух граждан.  Айдаровой инкриминируют участие в преступном сообществе и мошенничество.
19.09 / 09:12
закон приговор суды Финансовые пирамиды Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн
Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg. В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве.
13.09 / 07:15
общество суды Финансовые пирамиды Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы
Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.  Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты, виллы, частный самолет и яхту. Ранее он признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.
12.09 / 09:08
общество преступления крипто Финансовые пирамиды В Москве арестовали создателя мошеннической биткоин-биржи Intelex
Московские правоохранители арестовали одного из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» и создателя криптовалютной биржи Intelex Виталия Соколовского, которого обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным следствия, в течение 2021–2022 годов Соколовский вместе с подельником Виталием Павловым привлекали средства под видом инвестирования в криптовалюты, обещая ежемесячные дивиденды в размере 12%.
06.09 / 08:26
экономика общество мошенники Финансовые пирамиды В Южной Корее арестовали создателей криптовалютной пирамиды на $82,5 млн
Полиция южнокорейского города Чханвон арестовала 22 человека по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Об этом сообщают местные СМИ.
05.09 / 07:26
политика мошенники криптовалюта Финансовые пирамиды Ущерб от биткоин-пирамид в РФ превысил $50 млн за полгода
За первую половину 2023 года совокупный ущерб от деятельности наиболее крупных криптовалютных пирамид в РФ составил более $50 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса ШАРД.
04.08 / 08:56
общество приговор суды Финансовые пирамиды В Казахстане вынесли приговор создателям биткоин-пирамиды Sincere Systems
В Астане суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководства финансовой пирамиды Sincere Systems. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.  По данным ведомства, с 2020 года организация заявляла о сотрудничестве с криптовалютными биржами и привлекала от граждан инвестиций в различные фиктивные проекты.
19.07 / 14:02
общество политика мошенники Финансовые пирамиды Ущерб от финансовой пирамиды Life is Good в РФ составил ₽15 млрд
Более 18 000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is Good россиян суммарно потеряли около ₽15 млрд, в том числе в цифровых активах. Об этом сообщает представительница МВД Ирина Волк.
24.05 / 12:59
преступления Финансовые пирамиды defi CEO usdt DeFi-проект Fintoch заподозрили в мошенничестве на $31,6 млн
Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.
24.05 / 09:58
общество инвестор токен Финансовые пирамиды В Казахстане установили предположительных организаторов криптовалютной пирамиды MetaGo
Четверых жителей Казахстана подозревают в организации криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил 124 млн тенге (более $280 000). Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). 
04.04 / 13:54
общество мошенники криптовалюта Евросоюз Финансовые пирамиды В Украине закрыли финансовую пирамиду с оборотом почти $40 млн
Сотрудники СБУ разоблачили финансовую пирамиду Life is good, которая привлекала средства, включая криптовалюты, якобы для инвестирования в крупные предприятия по всему миру. 
22.03 / 12:13
закон обвинения Финансовые пирамиды Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы
Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.
10.02 / 09:52
Центробанк общество мошенники Финансовые пирамиды За прошлый год в РФ выявили две тысячи финансовых пирамид
Количество работавших вне закона организаций выросло на 85% по сравнению с 2021 годом. В их числе – 2 тысячи пирамид, 1,2 тысяч нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысяч "черных кредиторов".
09.02 / 14:54
Мошенничество политика ЦБ РФ Финансовые пирамиды ЦБ РФ внес в черный список лжеброкера CZ-Changpeng FX
8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них привлекали участников обещанием заработка на криптовалютах.
13.01 / 16:33
суд Финансовые пирамиды Суд постановил возместить 800 жертвам BitConnect $17 млн
Федеральный окружной суд в Сан-Диего (США) постановил распределить $17 млн среди примерно 800 пострадавших от схемы Понци BitConnect на $2,4 млрд.
28.12 / 13:52
Инвестиции Финансовые пирамиды НКЦБФР включила Bitbon в число ненадежных инвестиционных проектов
27 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов восемь кейсов. 
08.12 / 15:05
Мошенничество Финансовые пирамиды Топ-менеджера «Финико» Эдварда Сабирова задержали в ОАЭ
30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом пишет РИА Новости.
01.12 / 12:37
суд Финансовые пирамиды Трейдер биткоин-пирамиды EmpiresX получил 4 года тюрьмы в США
Главный трейдер криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас осужден на 4 года и 3 месяца тюремного заключения. Об этом сообщает Law360.
17.11 / 12:56
Мошенничество Финансовые пирамиды Сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ
Соучредителя финансовой пирамиды "Финико" Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на данные НЦБ Интерпола ОАЭ.
07.10 / 16:27
Финансовые пирамиды Бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн
Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 млн. Об этом сообщает The Portugal News.
08.08 / 16:52
майнинг Финансовые пирамиды В Казахстане начали расследование организации «майнинговой» финансовой пирамиды
Департамент Агентства Казахстана по финмониторингу начал досудебное расследование организации финансовой пирамиды.
02.08 / 08:02
SEC Финансовые пирамиды SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.
18.05 / 16:37
Финансовые пирамиды Terra Билл Акман назвал Terra криптопирамидой
Коллапс Terra похож на крушение финансовой пирамиды, заявил CEO и основатель Pershing Square Capital Management миллиардер Билл Акман.
05.05 / 13:27
политика ЦБ РФ Финансовые пирамиды ЦБ РФ: в I квартале 2022 года более 58% выявленных пирамид связаны с криптовалютами
Более половины выявленных в РФ за первый квартал 2022 года финансовых пирамид были связаны с инвестициями в цифровые валюты. Об этом заявил глава департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, пишет ТАСС.
04.05 / 15:41
Мошенничество Финансовые пирамиды Основатель «​Финико» указал на «настоящих виновников» краха пирамиды
Основатель финансовой пирамиды «​Финико» Кирилл Доронин обвинил в крахе проекта людей, обладавших доступом к биткоин-счетам. Об этом сообщает издание KazanFirst.
21.04 / 18:32
Мошенничество СНГ Финансовые пирамиды В России задержали шестерых руководителей пирамиды «Финико»
20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
02.03 / 12:59
суд Финансовые пирамиды Основателю BitConnect не смогли вручить обвинение в мошенничестве на $2,4 млрд
Обвиненному в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци основателю BitConnect не смогли вручить судебные документы, поскольку его местонахождение неизвестно. Это следует из заявления SEC.
26.02 / 10:34
Мошенничество суд Финансовые пирамиды Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
25.02 / 11:28
XRP Финансовые пирамиды Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP
В китайской провинции Ганьсу правоохранители арестовали семерых организаторов многоуровневой финансовой пирамиды и конфисковали более 8,46 млн XRP (~$5,4 млн).
16.02 / 14:29
люди Мошенничество Финансовые пирамиды В Кабардино-Балкарии разоблачили создателей финансовой пирамиды
Инвестиционная компания в Кабардино-Балкарии оказалась обычной финансовой пирамидой, жертвами которой оказались тысячи людей по всей стране. Большую часть организаторов аферы уже арестовали.
08.02 / 15:05
Екатеринбург кредитование Финансовые пирамиды Десятки жителей Екатеринбурга стали жертвами кредитной пирамиды
Десятки жителей Екатеринбурга стали жертвами настоящей кредитной пирамиды, которую организовали некие финансовые консультанты. Они обещают содействовать в получении денег у крупных банков, на самом же деле забирают последнее, загоняя людей в долги.
04.02 / 15:59
суды Финансовые пирамиды Суд в Москве отказался прекращать дело в отношении умершего четыре года назад основателя МММ
Хамовнический районный суд Москвы отказался прекращать дело в отношении основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего четыре года назад. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.
28.01 / 12:03
нападения Финансовые пирамиды Мужчина попал в финансовую пирамиду и едва сбежал под дулом пистолета
Мужчина угодил в финансовую пирамиду и едва унес ноги от "коллег", которые грозились прострелить ему колени. Как стало известно РЕН ТВ, 45-летний житель столицы накануне обратился в полицию.
19.01 / 15:48
Мошенничество Финансовые пирамиды Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»
Финансовая пирамида "Финико" принимала от инвесторов только криптовалюты, но не фиатные средства. Об этом основатель проекта Кирилл Доронин заявил в интервью программе «Честный Детектив».
11.01 / 18:18
Instagram Финансовые пирамиды 19-летнего Instagram-инвестора обвиняют в организации пирамиды
19-летнего блогера обвиняют в организации финансовой пирамиды. На молодого человека, ведущего аккаунт в соцсетях под именем некоего Виталия Васильевича Крикунова, массово жалуются в полицию. Обманутые подписчики полагают, что за этим ником скрывается 19-летний Рамазан Г.
DMCA