Росфинмониторинг - главные новости

Росфинмониторинг - последние новости часа

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.

В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн". Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат. Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов, поскольку число отслеживаемых им кошельков ограничено.

В РФ объяснили порядок уголовной ответственности за операции с криптовалютами

В РФ банки могут обязать указывать паспортные данные получателя перевода

Опрос: более 60% россиян заявили об интересе налоговой к их биткоин-операциям

Финразвездка РФ заявила о слежке за владельцами криптовалют

Росфинмониторинг поддержал полный запрет биткоин-расчетов и их рекламы

В России могут ужесточить правила переводов без открытия счетов

30.04 / 14:00

экстремизм Росфинмониторинг Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень экстремистских организаций

Напомним, накануне руководитель штабов Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов в российских регионах, поскольку они не смогут существовать даже до судебного решения по иску московской прокуратуры о признании организации экстремистской – ранее суд наложил на штабы Навального, а также ФБК* (*ФБК – включен в реестр НКО-иноагентов) и ФЗПГ ряд ограничений.

30.04 / 13:54

Росфинмониторинг Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Штабы Навального" внесены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Такая запись появилась на сайте Росфинмониторинга, который ведет этот реестр.

26.03 / 14:07

РПЦ законопроект Росфинмониторинг СМИ: Госдума может вывести из-под "антиотмывочного" мониторинга крупнейший ювелирный цех РПЦ

Законопроект предлагает вывести из-под действия «антиотмывыочного» законодательства юридические лица, работающие на рынке драгметаллов. Но, конечно, не все – только с единственным учредителем и участником которых является религиозная организация.Таким образом, из почти 2 тыс.

24.03 / 09:46

терроризм криминал Росфинмониторинг Росфинмониторинг назвал популярные криптовалюты для финансирования терроризма

Биткоин, Ethereum и Monero являются наиболее популярными криптовалютами среди преступников в РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

24.03 / 08:01

криптовалюта борьба с терроризмом Росфинмониторинг В РФ выявили факты финансирования терроризма при помощи криптовалют

В РФ обнаружили факты финансирования терроризма при помощи криптовалют. Об этом сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

22.03 / 06:05

деньги афера Росфинмониторинг Росфинмониторинг выявил новую аферу с деньгами

Схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки выявил Росфинмониторинг в 2020 году.

22.03 / 04:54

банк банки Росфинмониторинг Новую схему обналичивания денег изобрели в России в прошлом году

В 2020 в России появилась новая модификация схемы обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность.

18.03 / 13:31

счетная палата нацпроекты Росфинмониторинг В 2020 году государство вложило в сомнительные проекты миллиард рублей

Счётная палата и Росфинмониторинг провели анализ государственных расходов за прошлый год. По сообщению специалистов, правительство потратило на проекты с сомнительной эффективностью порядка одного миллиарда рублей.

17.03 / 20:19

счетная палата эффективность Росфинмониторинг Неэффективность бюджетных трат лишает граждан соцгарантий

Государство готово расходовать в сомнительных операциях миллиарды Анастасия Башкатова Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты" Тэги: росфинмониторинг, счетная палата, бюджетные траты, эффективность, соцгарантии Фото Reuters По итогам 2020-го объем потраченных государством с сомнительной эффективностью средств мог достичь, по данным проверок, почти 1 трлн руб. Это сумма, относительно которой подозрения озвучиваются официально – Счетной палатой (СП) и Росфинмониторингом.

20.02 / 18:54

терроризм экстремизм Росфинмониторинг В России за неделю признали экстремистами и террористами 76 человек. Это рекорд за 2,5 года

В России реестр экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг, пополнился 76 фамилиями за одну неделю, начавшуюся 15 февраля, сообщил телеграм-канал «Обновление перечня террористов и экстремистов». По данным «МБХ Медиа», его ведет программист Иван Шукшин, который отслеживает изменения в реестре.

20.02 / 10:30

Росфинмониторинг Коронавирус (COVID-19) пандемия Росфинмониторинг рассказал о махинациях с деньгами на борьбу с COVID-19

Стало известно о махинациях с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

19.02 / 15:30

финансовая пирамида Росфинмониторинг Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери"

Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды "Антарес лимитед" с выходцами из "Кэшбери". Об этом президенту России сообщил глава профильного ведомства Юрий Чиханчин. По данным чиновника, ситуация решалась при взаимодействии с сотрудниками МВД, ФСБ, Центробанком и Генеральной прокуратурой РФ.

19.02 / 15:19

президент финансирование Росфинмониторинг Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма

Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физических лиц, а также порядка тысячи юридических лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

19.02 / 14:16

Росфинмониторинг Росфинмониторинг нашел следы причастных к теракту в клубе Стамбула в 2017 году

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что удалось обнаружить финансовые следы террористов, причастных к теракту в ночном клубе в Стамбуле в 2017 году, в результате которого погибли 39 человек.

19.02 / 14:07

Росфинмониторинг Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

19.02 / 14:01

энергетика Росфинмониторинг Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний

Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По данным чиновника, нарушители злоупотребили доверием. Ущерб от действий преступников составил общую сумму в 11 млрд рублей. Фирмы поднимали тарифы для потребителей, а затем выводили средства за рубеж.

19.02 / 13:59

недвижимость ипотека Росфинмониторинг Росфинмониторинг контролирует сделки со льготной ипотекой

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ведомство контролирует сделки с недвижимостью, в частности, с использованием льготной ипотеки. "Остаются в нашем поле зрения сделки с недвижимостью, особенно там, где выделена льготная ипотека, это стараемся держать на контроле", – сказал Чиханчин.

19.02 / 13:58

Блокчейн криптовалюта Росфинмониторинг Путин заинтересовался "прозрачным блокчейном"

«Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление.

19.02 / 13:52

бюджет Росфинмониторинг Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств

Владимир Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств. Российский президент проводит встречу с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

19.02 / 13:41

общество политика Росфинмониторинг Ущерб на 9 млрд руб. выявлен в сфере гособоронзаказа

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг выявил ущерб в сфере гособоронзаказа на 9 млрд рублей, возбуждено 120 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.

21.01 / 12:46

Росфинмониторинг Яндекс.Дзен Полпред: доля теневого сектора в экономике Сибири остается высокой

21 января. В 2020 году в Сибири арестованы активы фигурантов проверок Росфинмониторинга на 6,9 млрд рублей, сообщает Сибирский окружной информационный центр."Так, установлены и арестованы активы фигурантов проверок на сумму 6,9 миллиарда рублей, дополнительно начислено 5,2 миллиарда рублей налогов.

13.01 / 13:18

контроль Росфинмониторинг Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону

Росфинмониторинг разъяснил поправки к «антиотмывочному» закону.В сообщении на сайте службы подчеркивается, что вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в РФ не повлечет изменений в отношениях банков и их клиентов.«Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов (юридических и физических лиц)», — говорится в сообщении службы.Новые правила контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов вступили в силу 10 января.

13.01 / 13:11

деньги банк Росфинмониторинг Новые правила контроля наличных в России разъяснили

Вступление в силу новых правил о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в России не приведет к изменению в отношениях банков и их клиентов. Об этом в среду, 13 января, сообщили в Росфинмониторинге.

13.01 / 09:40

видео компании пресс-служба Росфинмониторинг Кого затронут новые правила оборота наличных nbsp

Новые правила контроля за оборотом наличных денежных средств касаются исключительно юридических лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

10.01 / 18:48

Росфинмониторинг Экономист назвал главные цели новых правил контроля операций с наличными

Принятые поправки в законодательство в части незаконного оборота средств призваны предотвратить нелегальное движение денежных потоков, в том числе для кредитования преступной деятельности. Об этом «НьюИнформ» рассказала экономист Андрей Колганов.

10.01 / 01:58

наличные Росфинмониторинг Новые поправки в "антиотмывочный" закон вступили в силу в России

Контроль за оборотом наличных средств усилился 10 января, после начала действия нововведений в законе "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

10.01 / 00:42

закон политика Росфинмониторинг В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В России с 10 января начали действовать поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает ТАСС.

29.12 / 04:04

финансы закон Росфинмониторинг Новые финансовые операции попадут под контроль финразведки

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они должны помочь уменьшить размеры теневой экономики в стране.

27.11 / 07:54

Центробанк отмывание денег Росфинмониторинг ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны для борьбы с отмыванием денег

сообщает РБК со ссылкой на проект. В ЦБ подтвердили разработку поправок в антиотмывочное законодательство и сообщили, что проект изменений готовился совместно с Росфинмониторингом. По словам одного из собеседников издания на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы на законопроект.

11.11 / 22:08

ФНС валюта Минфин Росфинмониторинг Минфин предложил декларировать операции с цифровой валютой на сумму больше 600 000 рублей в год

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Минфин предложил обязать физических лиц и организации сообщать налоговым органам об операциях с цифровой валютой сверх суммы, эквивалентной 600 000 рублей в год. Проекты таких поправок в Налоговый, Уголовный кодексы и КоАП размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

24.09 / 13:00

ВТБ ЛУКОЙЛ фас Росфинмониторинг Суд перенес на 26 ноября заседание по иску ВТБ на $873 млн к структуре "Открытие холдинга"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение иска ВТБ о взыскании с компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, дочерняя структура "Открытие холдинга") $873 млн по кредиту, выданному на покупку алмазодобытчика "АГД-Даймондс", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

24.09 / 12:46

коррупция Росфинмониторинг «Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг прокомментировал утечку документов Минфина США

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных финансовых операциях с участием российских бизнесменов и чиновников, обнародованную в утечке секретных данных финансовой разведки США (FinCEN).

11.08 / 16:09

общество Росфинмониторинг Основатель "Артподготовки" Мальцев включен в список экстремистов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского оппозиционера, основателя экстремистского националистического движения "Артподготовка" (запрещена в РФ) Вячеслава Мальцева. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга в П

11.08 / 09:00

искусственный интеллект криптовалюты криптовалюта Росфинмониторинг Финразведка решила следить за сделками с биткоином с помощью искусственного интеллекта

изученном РБК.Проект получил название «Прозрачный блокчейн». Служба предложила включить его в федеральный проект «Искусственный интеллект». Уже разработан прототип системы на основе данных системы Bitcoin, который опробован в сфере противодействия наркобизнесу. С этим прототипом ознакомилось МВД, которое заинтересовалось его использованием, говорится в письме.

22.07 / 14:55

банк Росфинмониторинг В России рекордно снизилось число фирм-однодневок

В России рекордно снизилось число фирм-однодневок. Об этом сказано в годовом отчете Росфинмониторинга.

17.07 / 16:27

банк России минэкономразвития Росфинмониторинг Росфинмониторинг предложил ввести лимит для расчетов наличными по гражданско-правовым договорам

В условиях пандемии россияне проявили нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги

09.07 / 14:16

терроризм журналист Росфинмониторинг В России журналиста Бабченко записали в официальные террористы

Аркадия Бабченко, известного своим "убийством и воскрешением" в Украине, внесли в список террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась сегодня, 9 июля, в официальном реестре Росфинмониторинга. О причинах такого решения властей не сообщается, как передает Интерфакс.Напомним, что Аркадий Бабченко - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель.

09.07 / 13:43

журналист Росфинмониторинг Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ в 2017 году.

09.07 / 13:41

терроризм журналист Росфинмониторинг Журналиста Бабченко включили в перечень экстремистов и террористов

Российского журналиста Аркадия Бабченко, который покинул Россию в 2017 году, включили в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в четверг в реестре на портале Росфинмониторинга.

09.07 / 13:32

журналист Росфинмониторинг Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в список террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала реестр людей, связанных с терроризмом и экстремизмом. Среди них оказался корреспондент Аркадия Бабченко, который подкинул Россию несколько лет назад. Причина решения пока не названа.

18.06 / 16:36

фас Росфинмониторинг ФАС и Росфинмониторинг выявили картельные сговоры на 700 млн рублей

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что Федеральная антимонопольная служба, Росфинмониторинг и ФСБ выявили в этом году картельные сговоры на 700 миллионов рублей, передает ТАСС.Чиханчин уточнил, что соответствующие контракты уже расторгнуты.Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину.В начале июня сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проверяет деятельность более 50 организаций в шести регионах страны, которые связаны с производством и реализацией гречневой крупы, на предмет нарушений.Замруководителя ФАС Андрей Цариковский тогда пояснил, что поводом для антимонопольного расследования является повышение цен на профицитные продукты, такие как, например, гречка и сахар.

18.06 / 15:37

закон президент политика Росфинмониторинг Путин потребовал доводить до суда дела о картельных сговорах

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Стенограмма разговора главы РФ с руководителем Росфинмониторинга опубликована на сайте Кремля.

18.06 / 15:29

Росфинмониторинг Выявленный объем картельных сговоров в этом году составил 700 млн рублей

17 июня. Картельные сговоры на 700 млн рублей выявлены в России в текущем году, возмещен ущерб на 3 млрд рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин."Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 миллионов уже в этом году и расторгнуты контракты.

18.06 / 15:27

политика Росфинмониторинг Путин считает необходимым доводить до суда дела о картельных сговорах

Президент РФ Владимир Путин потребовал в обязательном порядке доводить до суда дела о картельных сговорах, заведенные после проверок Росфинмониторинга.

18.06 / 15:20

проверка нацпроекты Росфинмониторинг "Дела о картельных сговорах не должны тухнуть по дороге, надо доводить до суда" - Путин

По словам Чиханчина, больше всего вопросов к компаниям из ЮФО и ДФО. По субъектам больше всего рисков служба видит в исполнителях из Пензенской области, Ставрополья и Хабаровского края. В таких проблемных регионах Росифнмониторинг совместно с ФСБ и прокуратурой предлагает непосредственно губернаторам брать подозрительных подрядчиков на контроль.

18.06 / 15:05

нацпроекты Росфинмониторинг Более 2 трлн руб. в рамках реализации нацпроектов довели до получателей

18 июня. Более 2 трлн рублей, выделенных на реализацию нацпроектов, доведено до получателей, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин."Непосредственно по нацпроцентам.

18.06 / 14:54

нарушения уголовные дела Росфинмониторинг Путин поручил разобраться с делом Росфинмониторинга

Глава государства 18 июня проводит в Кремле встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. В ходе мероприятия руководитель ведомства сообщил, что под его контролем находятся порядка третий исполнителей контрактов по нацпроектам.

28.05 / 15:58

Северная Осетия Росфинмониторинг Адвокат певца Чельдиева сообщил о четвертом обвинении в адрес подзащитного

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Оперному певцу Вадиму Чельдиеву, которому вменяют распространение фейков о коронавирусе, предъявили уже четвертое обвинение - в хулиганстве, рассказал его адвокат Батраз Кульчиев.

Росфинмониторинг - главные новости

Росфинмониторинг - последние новости часа

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

В РФ появилось второе решение для анализа биткоин-транзакций. Разбираемся, что такое «Инчейн»

Все новости, где упоминается Росфинмониторинг