Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы
forklog.comФедеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.
Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps://t.co/XsY0rYJWeF— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 21, 2023 По данным Минюста США, фигурантка через подставные компании помогала отмывать нелегальные доходы OneCoin на сумму более $400 млн.