Финансовые пирамиды - главные новости
Финансовые пирамиды - последние новости часа
+23 12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%.
28.07 / 22:19
мошенники
криптовалюты
Финансовые пирамиды
Из-за краха большой финансовой криптопирамиды в России поднялась волна суицидов
В России спустя 20 лет после краха одиозной пирамиды МММ рухнула очередная финансовая пирамида, ее учредители сбежали с миллиардами, а пострадавшие сводят счеты с жизнью, сообщает 360.
23.07 / 17:46
Мошенничество
инвестор
Финансовые пирамиды
Вкладчики финансовой пирамиды "Финико" могут потерять $350 млн
Сгущаются тучи над одной из самых масштабных и популярных финансовых пирамид в стране. Вкладчики "Финико" начали жаловаться, что они перестали получать обещанные проценты, более того не могут вывести вложенные деньги.
16.07 / 17:16
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Основатель пирамиды «Финико» заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей
Соучредители финансовой пирамиды «Финико» перестали выходить на связь. Об этом заявил основатель компании Кирилл Доронин в ходе прямой трансляции в Instagram.
15.07 / 19:52
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Пирамида «Финико» приостановила выплаты и потребовала персональные данные пользователей
13 июля финансовая пирамида "Финико" объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Эту информацию подтвердил основатель компании Кирилл Доронин.
12.07 / 19:18
Мошенничество
Финансовые пирамиды
СМИ: основатель пирамиды «Финико» получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде
Один из создателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Об этом по результатам совместного расследования сообщили автор YouTube-канала "Железная ставка" Андрей Алистаров и Telegram-канал "Слезы Сатоши".
09.07 / 22:09
манипуляция
Финансовые пирамиды
Финансовые пирамиды в регионах России
Необходимо признать, что во многих российских регионах традиционно "расцвели" финансовые пирамиды. Некоторые из них вышли на этап разрушения.Среди вкладчиков финансовых пирамид большой процент имеют аддиктивную психику.
06.07 / 16:47
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Основателей пирамиды «Финико» заподозрили в экзит-скаме
Вкладчики казанской финансовой пирамиды "Финико", предлагавшей заработать на инвестициях в криптовалюту и фондовые рынки, массово жалуются на невозможность вывести средства. Независимые эксперты оценивают совокупный ущерб от деятельности компании в несколько сотен миллионов долларов.
02.07 / 15:35
бизнес
Финансовые пирамиды
Москвич, желая построить бизнес-империю, угодил в финансовую пирамиду
В Москве молодой человек утверждает, что стал жертвой обмана, когда согласился стать частью бизнес-империи международного интернет-магазина. По его словам, ему предложили беспроигрышную схему обогащения, которая должна была его буквально озолотить, но в реальности все получилось совсем наоборот, и он лишился нескольких сотен тысяч рублей.
23.06 / 15:36
Финансовые пирамиды
Нацкомиссия расширила список финансовых пирамид: кому нельзя доверять деньги
Государственный регулятор признал опасными шесть Forex-брокеров, из-за которых украинцы могут потерять деньги. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила список сомнительных финансовых пирамид до 70 компаний. Такое объявление разместила пресс-служба ведомства на официальном сайте. в Google Новостях.
10.06 / 16:08
криптовалюта
Финансовые пирамиды
Названы основные схемы мошенничества с криптовалютой
Названы основные схемы мошенничества с криптовалютой
01.06 / 12:40
Центробанк
Финансовые пирамиды
Центробанк опубликовал список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов
Банк России опубликовал список компаний с признаками "финансовой пирамиды", нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Организации попали в список через специальный мониторинг регулятора, а также в результате обращений граждан и организаций.
01.06 / 09:13
Мошенничество
Финансовые пирамиды
В Нигерии арестован создатель «криптовалюты» Pinkoin
Власти Нигерии задержали Омотаде-Спаркса Амоса Севану, основателя крупнейшей финансовой пирамиды InksNation, ущерб от деятельности которой превысил 32 млн найр (свыше $77 800). Об этом сообщила местная Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
21.05 / 01:36
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ (Центробанк)
В России зафиксировали бум финансовых пирамид
В I квартале текущего года Центробанк выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид. За год их количество увеличилось почти в два раза.
19.05 / 13:51
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ (Центробанк)
В России увеличилось количество финансовых пирамид
В России резко увеличилось количество финансовых пирамид. Центробанк насчитал уже 85 таких организаций.
19.05 / 10:18
Центробанк
Финансовые пирамиды
ЦБ: в первом квартале в РФ выявлено 85 финансовых пирамид
В первом квартале в России выявлено 85 компаний, имеющих признаки финансовых пирамид. Также ЦБ обнаружил 144 нелегальных кредиторов. Такие цифры приводит ТАСС, которое ссылается на слова директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
04.05 / 10:42
арест
Финансовые пирамиды
Партнер OneCoin арестован во Франции
Гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, разыскиваемого властями США за мошенничество в криптовалютной пирамиде OneCoin, задержали во французском городе Оден-ле-Тиш. Об этом сообщает L’essentiel.
25.04 / 12:52
общество
эксперты
Финансовые пирамиды
Эксперты рассказали, как выявить финансовую пирамиду
Обещания высокой доходности без обоснования и конкретного продукта, прибыль за вовлечение в компанию других людей, нечеткий план выплат дохода, отсутствие информации о руководстве и отсутствие лицензии Центробанка считаются признаками финансовой пирамиды, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов. По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, деятельность мошеннических фирм становится изощренной по мере роста финансовой грамотности населения.
25.04 / 10:04
эксперты
Советы Экспертов
Финансовые пирамиды
Аналитики рассказали о том, как распознать финансовую пирамиду
Прибыль за привлечение других людей, обещание высокой доходности, отсутствие информации о топ-менеджерах и лицензии регулятора — все эти признаки, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о финансовой пирамиде.
19.04 / 20:47
криминал
суд
Финансовые пирамиды
Создателя пирамиды Bitsonar оставили в СИЗО до 19 июня
19 апреля Приморский районный суд Одессы продлил на два месяца срок пребывания под стражей создателю пирамиды Bitsonar Александру Товстенко, обвиняемому в организации заказного убийства экс-коллеги.
28.03 / 15:09
Мошенничество
уголовное дело
Финансовые пирамиды
Задержан москвич, «заработавший» более 700 миллионов рублей на финансовой пирамиде
Полиция задержала бывшего председателя правления кредитного потребительского кооператива, которого подозревают в мошенничестве на сумму в 700 миллионов рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в воскресенье, 28 марта.
28.03 / 14:59
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Обокрал на 700 млн: москвича задержали за создаие финансовой пирамиды
Житель Москвы организовал финансовую пирамиду и обокрал более 1,6 тысячи граждан в общей сложности более чем на 700 миллионов рублей. Ранее 61-летний мужчина занимал должность председателя правления кредитного потребительского кооператива, сообщили в МВД России. Известно, что граждан заманивали.
25.03 / 10:20
финансы
Кредиты
Финансовые пирамиды
Россиянам ограничат выдачу микрокредитов
Эксперты опасаются: рынок финансовых услуг начнет переходить в черную зону
22.03 / 14:07
Украины
мошенники
Финансовые пирамиды
Киберполиция разоблачила мошенников, который создали финансовую пирамиду и выманили 150 млн гривен, фото, видео - ТЕЛЕГРАФ
В Украине работала "липовая" финансовая пирамида, жертвами которой стали около 55 тысяч вкладчиков. Каждый из обманутых украинцев, покупая сертификаты для участия в пирамиде, лишились от трехсот до 300 тысяч гривен.
17.03 / 09:36
банк России
Финансовые пирамиды
В Дагестане в 2020 году выявлено 10 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
В Республике Дагестан за 2020 год сотрудники Банка России выявили 10 организаций, которые вели недобросовестную деятельность на финансовом рынке. Из них 8 «черных» кредиторов и 2 финансовые пирамиды.
16.03 / 10:29
жертвы
писатели
Финансовые пирамиды
Московский писатель стал жертвой финансовой пирамиды "Соль Руси"
Московский прозаик и литературный критик Александр Разумихин стал жертвой финансовой пирамиды. По данным РЕН ТВ, он пострадал из-за финансовой пирамиды "Соль Руси". В 2016 году писатель заключил договор купли-продажи акций и перевел компании почти 530 тысяч рублей.
15.03 / 19:46
Нацбанк
общество
Финансовые пирамиды
В Дагестане за 2020 год выявлены две финансовые пирамиды
В Дагестане за 2020 год выявлено две финансовые пирамиды, а также десять компаний с признаками недобросовестной финансовой деятельности.
03.03 / 16:51
общество
мошенники
Финансовые пирамиды
В ЦБ рассказали, как пенсионеров заманивают в финансовые пирамиды
В пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) рассказали, как мошенники обманывают пенсионеров Москвы и Московской области. По словам источника, злоумышленники предлагают вкладывать денежные средства в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха или оптовые поставки овощей и фруктов.
11.02 / 10:08
Центробанк
Финансовые пирамиды
Центробанк РФ в 2020 году выявил 222 финансовых пирамиды
Центробанк России представил итоги своей работы в прошлом году по борьбе с нелегальной деятельностью. Как говорится в сообщении мегарегулятора, было выявлено, в частности, 222 финансовые пирамиды. По данным на сайте ЦБ, в первом квартале – 37, а четвертом – 82.
11.02 / 09:07
банк России
Финансовые пирамиды
Черное одолжение достигло порога
Нелегальные кредиторы в 2020 году изменили формат работы с потенциальными заемщиками: они стали принимать заявки на ссуды по телефону и сами выезжать к клиентам, рассказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, такая схема появилась в последние кварталы прошлого года.
05.02 / 13:58
Мошенничество
пенсионер
Финансовые пирамиды
Обманули стариков: в деле пирамиды "Соль Руси" 10 новых эпизодов
В деле финансовой пирамиды "Соль Руси" появился сразу десяток новых эпизодов, ущерб по которым превышает 10,4 млн рублей. По данным РЕН ТВ, в основном от действий пирамиды пострадали московские пенсионеры.
15.01 / 21:20
банки
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ (Центробанк)
ЦБ РФ обнаружил около 220 финансовых пирамид в 2020 году
Центробанк России в 2020 году выявил порядка 220 финансовых пирамид. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях, передает РИА "Новости".
21.12 / 14:58
общество
Финансовые пирамиды
В Москве в 2020 году завершили 19 уголовных дел о финансовых пирамидах
В Москве в этом году выросло количество оконченных уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид, – их было 19. Об этом рассказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Москве, начальник КМУ Александр Галицкий на онлайн-пресс-конференции в ИД «Аргументы и Факты».По его словам, большинство таких преступлений совершалось в Центральном административном округе, где находится много офисов премиум-класса.
16.12 / 16:47
общество
Финансовые пирамиды
В Россию из Польши экстрадировали организатора финансовой пирамиды
Одного из организаторов финансовой пирамиды, участники которой обманули граждан более чем на 220 млн рублей, экстрадировали в Россию из Польши, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию генеральной прокуратуры РФ.Финансовая пирамида, по сведениям Генпрокуратуры, существовала с июня 2015 года. За это время подозреваемый заключил договоры займа денег с 679 гражданами, пообещав им взамен высокие проценты.
09.12 / 10:47
расследование
розыск
Финансовые пирамиды
Полиция
В Екатеринбурге ищут жертв "финансовых пирамид" по типу печально известной МММ
Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, офисы указанных фирм находились в Екатеринбурге по улицам Белинского, 56, Луначарского, 78а, и проспекту Космонавтов, 90. По его данным, уголовное дело по «Золотому фонду» и «Деловым инвестициям» для дальнейшего расследования передано в следственное управление МВД Иркутской области, а по «Достоянию народа» — в органы внутренних дел Тульской области. Основным видом деятельности указанных кооперативов являлось предоставление населению потребительского кредита, а также привлечение денежных средств пайщиков по договорам передачи личных сбережений для инвестирования под высокий процент.
15.09 / 10:00
Мошенничество
начальник
Финансовые пирамиды
Три финансовые пирамиды «украли» десятки миллиардов тенге у казахстанцев
В МВД Казахстана было направлено более 17 тыс. заявлений на финансовые пирамиды «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и «Estate ломбард». Такое заявление сделал начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
14.09 / 21:14
общество
мошенники
Финансовые пирамиды
В Украине начинают борьбу с финансовыми пирамидами
В Украине готовят законопроект, который поможет пресекать деятельность финансовых пирамид и мошеннических схем с вкладчиками.
30.08 / 11:25
СБУ
общество
Финансовые пирамиды
СБУ разоблачила крупнейшую финансовую пирамиду, работавшую в Казахстане
Службе безопасности Украины (СБУ) удалось разоблачить деятельность пирамиды B2B Jewellery, в которой задействовано 20 человек. Злоумышленники похитили более $250 млн почти у 600 тыс. вкладчиков.
31.07 / 11:23
реклама
Мошенничество
СНГ
Финансовые пирамиды
В Казахстане рухнула крупная финансовая пирамида
Сотни казахстанцев и жители стран СНГ пострадали от очередной финансовой пирамиды, вложив в нее от одной тысячи до нескольких миллионов тенге (примерно от 176 до 176 тыс. руб.). Об этом говорится в сообщении «Первого канала – Евразия», передает Tengrinews.kz.
23.07 / 13:21
политика
банк
ЦБ РФ
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ за полгода выявил 77 финансовых пирамид
В первом полугодии 2020 года в России было выявлено 77 финансовых пирамид, что немного меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.По его словам, порядка половины таких организаций — это интернет-проекты, причем те, которые действуют из-за рубежа.«И деньги они просят переводить на те счета и карточки, которые открыты за рубежом», — цитирует РИА Новости представителя ЦБ.Лях также пояснил, что уменьшение числа финансовых пирамид связано с тем, что ранее было больше офлайн-организаций, которые «уговаривали людей при личных встречах».
26.06 / 13:39
Инвестиции
ценные бумаги
Финансовые пирамиды
Финансовая пирамида Олега Тинькова
Сегодня у нас настоящая бомба: уличили Тинькова в манипулировании ценами на рынке ценных бумаг, что является уголовным преступлением.
29.05 / 16:50
скандал
афера
Финансовые пирамиды
Скандал в Харькове: вкладчики требуют закрыть B2B Jewelry и вернуть деньги
Инвесторы магазина "B2B Jewelry", который расположен в Харькове на площади Павловской, добиваются его закрытия и возвращения денег. Клиенты заявляют, что стали жертвами "финансовой пирамиды".
06.03 / 15:00
Мошенничество
интернет
социальные сети
Финансовые пирамиды
250 $ в день за «просто так»: сетевые мошенники нашли новый способ обмана
Компьютерные мошенники наравне чиновниками изобретают все новые и новые способы отъема денег у населения. Причем жертвами преступников становятся не только безграмотные, а и очень образованные и эрудированные люди.
27.02 / 18:13
технологии
мошенники
Финансовые пирамиды
В России появились новые аферы с финансовыми пирамидами
Как сообщает Центробанк, среди них — инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров. По данным регулятора, мошенники начали создавать тренды, используя при этом нестандартные решения.
26.02 / 05:26
Мошенничество
самит
Финансовые пирамиды
Центробанк предупредил о новых уловках создателей финансовых пирамид
В 2019 году в арсенале финансовых мошенников появились новые способы завлечь доверчивых граждан. О самых распространенных уловках рассказали в пресс-службе Банка России.
06.02 / 13:37
жертвы
мошенники
Финансовые пирамиды
Эксперт Марат Сафиулин: «От финансовых пирамид чаще всех страдают авантюристы»
По словам эксперта, 15% граждан России, склонные к участиям в авантюрах, вступают в финансовые пирамиды, понимая, что за схему им предлагают. Они переоценивают свои силы и знания, считает Сафиулин.