Финансовые пирамиды - главные новости
Финансовые пирамиды - последние новости часа
+1 12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%.
28.03 / 12:59
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Обокрал на 700 млн: москвича задержали за создаие финансовой пирамиды
Житель Москвы организовал финансовую пирамиду и обокрал более 1,6 тысячи граждан в общей сложности более чем на 700 миллионов рублей. Ранее 61-летний мужчина занимал должность председателя правления кредитного потребительского кооператива, сообщили в МВД России. Известно, что граждан заманивали.
25.03 / 09:20
финансы
Кредиты
Финансовые пирамиды
Россиянам ограничат выдачу микрокредитов
Эксперты опасаются: рынок финансовых услуг начнет переходить в черную зону
17.03 / 08:36
банк России
Финансовые пирамиды
В Дагестане в 2020 году выявлено 10 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
В Республике Дагестан за 2020 год сотрудники Банка России выявили 10 организаций, которые вели недобросовестную деятельность на финансовом рынке. Из них 8 «черных» кредиторов и 2 финансовые пирамиды.
03.03 / 15:51
общество
мошенники
Финансовые пирамиды
В ЦБ рассказали, как пенсионеров заманивают в финансовые пирамиды
В пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) рассказали, как мошенники обманывают пенсионеров Москвы и Московской области. По словам источника, злоумышленники предлагают вкладывать денежные средства в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха или оптовые поставки овощей и фруктов.
11.02 / 09:08
Центробанк
Финансовые пирамиды
Центробанк РФ в 2020 году выявил 222 финансовых пирамиды
Центробанк России представил итоги своей работы в прошлом году по борьбе с нелегальной деятельностью. Как говорится в сообщении мегарегулятора, было выявлено, в частности, 222 финансовые пирамиды. По данным на сайте ЦБ, в первом квартале – 37, а четвертом – 82.
11.02 / 08:07
банк России
Финансовые пирамиды
Черное одолжение достигло порога
Нелегальные кредиторы в 2020 году изменили формат работы с потенциальными заемщиками: они стали принимать заявки на ссуды по телефону и сами выезжать к клиентам, рассказал журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, такая схема появилась в последние кварталы прошлого года.
05.02 / 12:58
Мошенничество
Финансовые пирамиды
Обманули стариков: в деле пирамиды "Соль Руси" 10 новых эпизодов
В деле финансовой пирамиды "Соль Руси" появился сразу десяток новых эпизодов, ущерб по которым превышает 10,4 млн рублей. По данным РЕН ТВ, в основном от действий пирамиды пострадали московские пенсионеры.
15.01 / 20:20
банки
Финансовые пирамиды
ЦБ РФ (Центробанк)
ЦБ РФ обнаружил около 220 финансовых пирамид в 2020 году
Центробанк России в 2020 году выявил порядка 220 финансовых пирамид. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях, передает РИА "Новости".
21.12 / 13:58
общество
Финансовые пирамиды
В Москве в 2020 году завершили 19 уголовных дел о финансовых пирамидах
В Москве в этом году выросло количество оконченных уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых пирамид, – их было 19. Об этом рассказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Москве, начальник КМУ Александр Галицкий на онлайн-пресс-конференции в ИД «Аргументы и Факты».По его словам, большинство таких преступлений совершалось в Центральном административном округе, где находится много офисов премиум-класса.
16.12 / 15:47
общество
Финансовые пирамиды
В Россию из Польши экстрадировали организатора финансовой пирамиды
Одного из организаторов финансовой пирамиды, участники которой обманули граждан более чем на 220 млн рублей, экстрадировали в Россию из Польши, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию генеральной прокуратуры РФ.Финансовая пирамида, по сведениям Генпрокуратуры, существовала с июня 2015 года. За это время подозреваемый заключил договоры займа денег с 679 гражданами, пообещав им взамен высокие проценты.
15.09 / 08:00
Мошенничество
начальник
Финансовые пирамиды
Три финансовые пирамиды «украли» десятки миллиардов тенге у казахстанцев
В МВД Казахстана было направлено более 17 тыс. заявлений на финансовые пирамиды «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» и «Estate ломбард». Такое заявление сделал начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
14.09 / 19:14
общество
мошенники
Финансовые пирамиды
В Украине начинают борьбу с финансовыми пирамидами
В Украине готовят законопроект, который поможет пресекать деятельность финансовых пирамид и мошеннических схем с вкладчиками.
30.08 / 09:25
СБУ
общество
Финансовые пирамиды
СБУ разоблачила крупнейшую финансовую пирамиду, работавшую в Казахстане
Службе безопасности Украины (СБУ) удалось разоблачить деятельность пирамиды B2B Jewellery, в которой задействовано 20 человек. Злоумышленники похитили более $250 млн почти у 600 тыс. вкладчиков.
31.07 / 09:23
реклама
Мошенничество
СНГ
Финансовые пирамиды
В Казахстане рухнула крупная финансовая пирамида
Сотни казахстанцев и жители стран СНГ пострадали от очередной финансовой пирамиды, вложив в нее от одной тысячи до нескольких миллионов тенге (примерно от 176 до 176 тыс. руб.). Об этом говорится в сообщении «Первого канала – Евразия», передает Tengrinews.kz.
26.06 / 11:39
Инвестиции
ценные бумаги
Финансовые пирамиды
Финансовая пирамида Олега Тинькова
Сегодня у нас настоящая бомба: уличили Тинькова в манипулировании ценами на рынке ценных бумаг, что является уголовным преступлением.
29.05 / 14:50
скандал
Финансовые пирамиды
Скандал в Харькове: вкладчики требуют закрыть B2B Jewelry и вернуть деньги
Инвесторы магазина "B2B Jewelry", который расположен в Харькове на площади Павловской, добиваются его закрытия и возвращения денег. Клиенты заявляют, что стали жертвами "финансовой пирамиды".
