Шведский банк SEB получил крупный штраф за отмывание российских денег
echo.msk.ruМестный финансовый регулятор начал расследование в конце прошлого года после того, как телеканал SVT сообщил, что кредитная организация допускала отмывание денег через свои подразделения в странах Прибалтики.
Проведя анализ банковских операций, шведские власти пришли к выводу, что местные отделения подвергались повышенному риску мошеннических действий со стороны клиентов.