Шведский банк SEB оштрафован на $107 млн за отмывание российских денег
kommersant.ruШведский финансовый регулятор выписал административный штраф местному банку SEB «за недостатки в его работе по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии».
Банк оштрафован на 1 млрд шведских крон (примерно $107 млн). Управление финансового надзора (FSA) Швеции начало расследование в отношении банка в конце прошлого года, после того как местный телеканал SVT сообщил, что SEB допускал отмывание денег через свои подразделения в странах Балтии.