Шведский банк оштрафовали на 107 млн долларов за отмывание денег фирмами из «дела Магнитского»
og.ruШведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) оштрафовали на миллион шведских крон (около 107 млн долларов) за недостаточную работу по борьбе с отмыванием денежных средств.
Власти страны заявили, что в SEB недостаточно эффективно оценили риски отмывания денег в балтийских операциях, а также имели недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемыми балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег, сообщает «МБХ медиа».