Российские миллиардеры, Юмашев и виолончелист Ролдугин: чьи переводы нашлись в крупнейшей утечке из финразведки США
forbes.ruнапоминают «Важные истории», бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс в январе 2020 года признала вину в передаче данных журналистам.
Сейчас она ожидает приговора суда.Всего транзакции охватывают более 130 стран. Есть подозрительные транзакции и из России. По данным FinCEN, в конце 2013-начале 2014 года связанная с Газпромбанком компания GPB Mineral Services (зарегистрированная в ОАЭ «дочка» Газпромбанка) и кипрская Antates Investments перевели более $6 млн компании TRP Management (Британские Виргинские острова).