Финразведка США обвинила крупнейшие банки в отмывании двух триллионов долларов
newizv.ruРоссийские банки тоже присутствуют в списке ведущих мировых банков, хотя их доля оказалась совсем невелика. В этих транзакциях они получили 7,28 миллиардов долларов, а отправили 3,5 миллиардов долларов.
Самым активным иностранным контрагентом российских банков оказался Bank of New York Mellon, через который прошло 2992 транзакции. "Документация, в которую включено более двух тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports), - показала, что JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon закрывали глаза на собственные правила внутреннего контроля, продолжая обслуживать клиентов и рассчитывая штрафами оплатить сделки с правосудием", - сообщает finanz.ru.