Финразведку США уведомили о 189 внутрироссийских банковских операциях
smartmoney.oneутечки более 2,1 тыс. так называемых отчетов о подозрительных транзакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN.РБК проанализировал данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России.Их предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed.
Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк (это и операции по перечислению средств от российского банка, и операции по поступлению средств в российский банк).Транзакции совершались в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год.Обо всех этих операциях FinCEN стало известно из отчетов о подозрительной деятельности, поданных в службу финразведки международными банками.