Сотни данных о банковских операциях в России оказались у финразведки США
news.vse42.ruданным РБК, совершались в разное время, но основная часть в период с 2008 по 2016 год.Как уточняет медиа в материале, российские банки информировали FinCEN о данных переводах, так как они были подозрительными.
То есть, службы по оценке рисков видели в них признаки отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Однако сама подача таких данных со стороны банков не означает, что финансовая операция являлась незаконной, такие уведомления при возникновении подозрений являются обычной практикой: кредитные организации должны реагировать на любые подобные транзакции, не вызывающие доверия.