Отмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбы
minfin.com.uaВ Европейском Союзе хотят создать единые правила, которые обязывают государства-члены более эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом сообщает . Европейская служба банковского надзора (European Banking Authority – EBA) заявила, что принятие единых норм на законодательном уровне устранит пробелы и разницу подходов к применению существующих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (TF).