Утечка финдокументов: опубликован отчет об отмывании денег в банках мира - Cursorinfo: главные новости Израиля
cursorinfo.co.ilМеждународный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.
Опубликованная информация содержится в секретном досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США. «Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственных средств в Малайзии, Венесуэле и Украине», — говорится в сообщении.