От европейской «дочки» ВТБ потребовали усилить борьбу с отмыванием денег
pravo.ruФедеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от европейской «дочки» ВТБ внедрить надлежащие механизмы внутреннего контроля и меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает «Интерфакс».Требование вступило в силу с 1 октября и должно быть выполнено в течение установленного периода времени.BaFin также назначил в банк специального уполномоченного для контроля за выполнением приказа.«Никаких нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил.
Речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора по повышению в кредитных организациях региона эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», —