Регулятор Германии потребовал от "дочки" ВТБ усилить меры по борьбе с отмыванием
interfax.ruМосква. 8 октября. INTERFAX.RU - Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от европейской "дочки" ВТБ внедрить надлежащие механизмы внутреннего контроля и меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в сообщении на сайте немецкого регулятора в пятницу.
Требование вступило в силу с 1 октября и должно быть выполнено в течение установленного периода времени. BaFin также назначил в банк специального уполномоченного для контроля за выполнением приказа.