Нацбанк ужесточил требования по финмониторингу для банков
smartmoney.oneпресс-служба регулятора.► Читайте «Минфина»: главные финансовые новостиС сегодняшнего дня, 7 сентября, для банков действуют новые требования по осуществлению финансового мониторинга:Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации.Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.«Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности», — говорится в сообщении НБУ..
Уже в "Приват24": в ПриватБанке резко изменили правила для банковских карт и перевода денег клиентов