Касается всех, у кого есть банковские карты: Нацбанк с 7 сентября ужесточил финмониторинг, к чему готовиться
НБУ для банков ужесточил правила финмониторинга С четверга, 7 сентября в Украине вступают в силу правила финансового мониторинга.
Подробностями поделился Нацбанк Украины. Ожидается, что новые правила будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для способствования снижению рисков отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.