Осторожно с переводами с карты на карту: Нацбанк ужесточил финмониторинг, могут быть большие проблемы
ukrainianwall.comБанки усилят контроль над счетами украинцев В Украине вступили в силу новые правила финансового мониторинга, о которых сообщил Национальный банк Украины.
Об этом сообщает "Стена". Ожидается, что эти новые правила помогут повысить эффективность мер по финансовому мониторингу и создадут условия для снижения рисков отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий.