Рассчитываетесь и переводите деньги с карты: Нацбанк ужесточил проверки - за что теперь "хлопнет" финмониторинг
ukrainianwall.comНБУ ужесточил контроль платежей украинцев Украинские банки были обязаны проверять своих клиентов, если их расходы превышали те, которые были указаны в анкетах.
Каждый клиент, при открытии счета или обновлении информации, заполнял анкету, в которой указывал ожидаемый объем платежей за месяц, пишет OBOZREVATEL.