Банки и мировая прачечная: кто победит
smartmoney.one© Investing.com Investing.com — Банки и регулирующие органы проигрывают в борьбе против отмывания денег. Утечка данных из сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США выявила картину, где у банков, подавленных огромным объемом потенциально подозрительных переводов, нет ни ресурсов, ни воли, чтобы радикально решить эту проблему.Согласно данным Управления ООН по борьбе с распространением наркотиков и с преступностью, ежегодно во всем мире отмывается от 2% до 5% мирового ВВП, а в абсолютном выражении — это $2 трлн.Журнал American Banker отмечает, что система ловит всего 1%.
Хотя большая часть обнародованной информации была в основном исторической, в ней снова мелькали названия ряда известных банков.
Утечка данных показала, что мировые банки позволяли отмывать деньги: упоминаются Манафорт и украинцы