Финмониторинг Украины разоблачил схемы по отмыванию денег на $2,1 млрд
polit.infoГосударственная служба финансового мониторинга Украины, как подразделение финразведки страны, не позволяет легализовать доходы, которые организации получили преступным путем.
В частности, за девять месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил правоохранителям 739 материалов, чтобы противодействовать отмыванию денег.Так прокуратуре передали 56 материалов, фискальной службе Украины — 200, Национальной полиции — 145 материалов, Службе безопасности — 185 материалов, Национальному антикоррупционному бюро, Госбюро расследований — 20, Службе внешней разведки — один.По информации Госфинмониторинга Украины, в этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией денег, и с совершением иных преступлений, определенных