Украина финансы отмывание денег Госфинмониторинг Украина

В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн
korrespondent.netkorrespondent.net:

С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств.

В январе-сентябре 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов насчет финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег общей суммой в 60,3 млрд грн.

Читать на korrespondent.net Все новости от korrespondent.net
За сутки в Украине выявили 9397 новых случаев COVID-19: данные по регионам
В Украине выявили 9 721 новый случай коронавируса за сутки
На Украине выявили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

За сутки в Украине выявили 9397 новых случаев COVID-19: данные по регионам

В Украине выявили 9 721 новый случай коронавируса за сутки
На Украине выявили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса
В Украине выявили 5 469 новых случаев COVID-19
В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн
Госфинмониторинг за 9 месяцев обнаружил подозрительных финансовых операций на более 60 млрд грн
Госфинмониторинг Украины выявил операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн
Финмониторинг Украины разоблачил схемы по отмыванию денег на $2,1 млрд
На Украине выявили 6410 новых случаев коронавируса за сутки

"Тель-Авив+": Марчевский объяснил схему властей по отмыванию денег на вакцину от COVID-19

В МВД Украины выявили более 300 новых случаев COVID-19
В Украине выявили 5 062 новых случая COVID-19
В Украине выявили больше 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки: актуальная статистика на 13 октября
Резка вспышка во Львовской области. Где в Украине выявили больше всего новых случаев заражения коронавирусом
У 34 сотрудников ЦИК Украины выявили коронавирус
Следствие по делу о крушении Ан-26 на Украине выявило грубые нарушения полетных заданий
Аудит в "Нафтогазі" выявил прямые убытки госбюджету на 75 млрд грн – "Экономическая правда"
У двух вратарей сборной Украины выявили коронавирус. Матч с Францией под угрозой срыва

Матч с Францией под угрозой. Еще у двоих футболистов сборной Украины выявили коронавирус — журналисты

В сборной Украины выявили новые случаи заражения коронавирусом
В 2021 году Украина должна выплатить 4,9 млрд грн по кредитам предприятий, взятым под госгарантии
На рынке ценных бумаг раскрыли схему по «отмыванию» доходов на более 2,8 млрд грн
Украинская вакцина от коронавируса является дешевым политическим пиаром - медик
Еще одна церковь признала автокефалию ПЦУ
Донбасс сегодня: уничтожен полевой склад связи ВСУ, украинские морпехи разбегаются
Из-за нарушений избирательного законодательства в Украине открыли почти полтысячи уголовных дел - Венедиктова
«Реал» — «Шахтер»: ставка Дмитрия Егорова на матч группового этапа Лиги чемпионов

Фиджи всколыхнуло мощное землетрясение

Зеленский объявил о планах провести Олимпиаду на Украине
Реформа СБУ в условиях новых вызовов и угроз: что сейчас происходит со Службой и какой европейский сценарий
«Не государство и не олигархи». Зеленский отказался раскрыть спонсора всеукраинского опроса
Какой будет погода в ноябре: синоптики сделали прогноз на следующий месяц
Интервью Бацман с Шустером. Где и когда смотреть
НАОКВО получает десятки миллионов из бюджета и от вуза, и ни разу не обнародовало отчет
"Идем красивые голосовать": синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды на выходные
В Москве во время операции ребёнку повредили мозг и лишили слуха
СБУ предотвратила убытки государства на более чем 45 миллиардов

Резников пояснил, почему претензии РФ по воде для Крыма ничтожны

В НБУ назвали основные цели на валютном рынке
На Украине открыли дело против Порошенко о подготовке госпереворота
"Полноценное финансирование дефицита госбюдждета": Глава НБУ - о деньгах МВФ
"Сдал с потрохами": украинский политик жестко раскритиковал Зеленского
Главное за четверг: учетная ставка по-старому, востребованные украинские акции и вежливые коллекторы
83-летняя мать Юлии Тимошенко заболела COVID-19, состояние тяжелое, — СМИ
В Крыму подтвердили 212 новых случаев коронавируса: данные на 22 октября
НБУ планирует выход на вторичный рынок гособлигаций
Боевики на Донбассе проводят мобилизационные сборы с резервистами

Трамп предположил, что в России американцев считают «чокнутыми»

Марунич про обыски в ГАСИ: Рискну предположить, что это месть Богдана Ермаку. Или Ермака Богдану. Что сути дела не меняет
В Киеве за сутки зафиксировали более 600 новых случаев COVID-19: новый антирекорд
В этом году в Украину въехали 311 тыс. россиян
Нацбанк на 23 октября снизил официальный курс доллара
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA