В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн
facenews.uaВ январе-сентябре 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов насчет финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег общей суммой в 60,3 млрд грн.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает FaceNews.ua.Служба направила в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.В материалах сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.
В Украине выявили больше 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки: актуальная статистика на 13 октября