Госфинмониторинг Украины выявил операций по отмыванию денег на 60,3 млрд грн
gordonua.comГосударственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2020 года передала в правоохранительные органы 739 материалов, которые могут быть связаны с операциями по отмыванию денег, на сумму 60,3 млрд грн.
Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.56 материалов были переданы в прокуратуру, 200 – в фискальную службы Украины, 145 материалов – в Национальную полицию, 185 – в Службу безопасности Украины, 132 – в Национальное антикоррупционное бюро, 20 – в Госбюро расследований и один – в Службу внешней разведки Украины.За 9 месяцев Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 157 материалов по делам, связанным с подозрением в коррупционных деяниях.