В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег
versia.ruПредставители финансового рынка России выступили с инициативой создания специального реестра, в который будут заноситься все клиенты, связанные с подозрениями в отмывании денег.
На территории РФ в скором времени может появиться реестр клиентов банковских организаций, которым было отказано в предоставлении услуг в связи с подозрениями в отмывании денег.