Минфину предложили создать черный список подозреваемых в отмывании денег
polit.ruЗаместитель главы НП «Национальный совет финансового рынка» Александр Наумов сообщил, что министерство финансов РФ рассматривает проект создания черного списка клиентов российских банков, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» законодательства, пишут «Известия».
Сейчас российские банки передают Росфинмониторингу сведения об отказе в обслуживании клиента из-за подозрений в нарушении законодательства об отмывании денег, а тот, в свою очередь, направляет данные в Центробанк.