«Единый реестр подозреваемых в отмывании денег не дает им возможности оправдаться даже в случае ошибки или злого умысла» — юрист
theins.ru«Национальный совет финансового рынка» предложил создать реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.
В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с клиентом договоры.