В число признаков, говорящих об использовании карты или кошелька в теневом бизнесе, входят большое количество поступлений от физлиц, быстрое списание поступивших средств, маленький остаток на счёте относительно среднедневного объема операций и другие.
Центробанк перечислил восемь признаков, по которым можно определить карты и кошельки, используемые в качестве платёжных каналов в теневом бизнесе.
Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!
©2025. Все права защищены.
versia.ru