ЦБ назвал признаки подозрительных кошельков и карт
lenta.ruРоссийский ЦБ назвал восемь признаков, по которым банки могут выявить карты или электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе в качестве платежных каналов.
Предполагается, что кредитные организации смогут не только выявлять, но и предотвращать сомнительные операции. Как пишет газета «Коммерсантъ», меры должны если не прекратить действие большинства схем, то значительно затруднить их реализацию.ЦБ намерен бороться с казино, финансовыми пирамидами и иным теневым бизнесом, который использует карты или электронные счета в качестве платежных каналов.