Эксперт объяснил, как ЦБ будет контролировать операции по картам физлиц
vm.ruЦентральный банк определил признаки, по которым финансовые организации будут определять карты и кошельки, которые используются для теневого бизнеса, в число которых входят онлайн-казино, криптовалютные файлообменники, финансовые пирамиды и нелегальные форекс-дилеры.
Теперь операции будут не только выявляться, но и предотвращаться. Светлана Костикова, основатель финансовой консалтинговой компании FinSov, управляющая активами, финансовый эксперт в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какие переводы будут считаться сомнительными и блокироваться. — Это рекомендация на сайте ЦБ.