ЦБ уточнит признаки сомнительных операций и основания для блокировки счетов - РБК
finanz.ruБанк России впервые за восемь лет подготовил поправки в сфере «антиотмывочного» законодательства, в которых уточнит признаки сомнительных операций, способные стать основанием для приостановки транзакций или блокировки банковского счета клиента.
Об этом сообщила газета РБК со ссылкой на документ и представителя ЦБ. В частности, по данным издания, регулятор предлагает не считать сомнительными операции, которые клиент проводит, несмотря на высокую комиссию и заградительные тарифы, а также