Банк России изменит признаки сомнительных операций
trud.ruБанк России внесет изменения в перечень критериев «сомнительных» банковских операций. Цель этой меры – коррекция практики банков в сфере «антиотмывочного» законодательства, сообщает РБК.
В частности, регулятор предлагает кредитным организациям обращать повышенное внимание на операции, которые «не соответствуют общепринятой рыночной практике».