Банк России добавит транзакции с виртуальными активами в перечень сомнительных операций с 2021 года
vestirossii.comБанк России актуализирует перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок и расширяет список сомнительных транзакций.
Операции с виртуальными активами входят в обновленную классификацию. Банк России опубликовал на своем сайте проект указания о внесении изменений в Положение № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».