ЦБ решил поменять основания для блокировки счетов россиян. Ридус
ridus.ruСМИ узнали о планах Банка России совместно с Росфинмониторингом отредактировать список сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счетов физлиц в рамках «антиотмывочного» законодательства о противодействии легализации незаконно полученных средств. «ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций.
Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания