ЦБ уточнил условия для проверок переводов самому себе по СБП на мошенничество
habr.comБанк России дал разъяснения по вопросу проверки крупных переводов самому себе через систему быстрых платежей (СБП). В пресс-службе регулятора заявили, что банки будут проверять переводы по СБП от 200 тысяч рублей, но при этом сам перевод себе не выступает главным условием для проверки.Основным критерием будет последующий перевод другому физическому лицу, с которым у клиента не было операций минимум полгода.
Об этом ЦБ сообщил в комментариях в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте». Регулятор подчеркнул, что проверке подлежит не сам факт перевода себе, а именно дальнейшая отправка денег «незнакомому» получателю.Ранее о включении крупных переводов самому себе по СБП в признаки мошенничества сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
