ЦБ поделит банковских клиентов-юрлиц на «чистых» и «нечистых»
smartmoney.one© Reuters. Investing.com — Банк России намерен усилить борьбу с отмыванием и обналичиванием денег, для чего в конце 2021 — начале 2022 года запустит единую межбанковскую платформу ЗСК («знай своего клиента»), которая поможет оценивать благонадежность клиентов — юрлиц.ЦБ уже подготовил поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (так называемый «антиотмывочный» закон), пишет РБК.Законопроект расширяет полномочия регулятора, позволяя ему подключиться к проверкам клиентов банков.
ЦБ и сейчас аккумулирует большой массив информации от платежных систем, кредитных и некредитных финансовых организаций, правоохранительных органов и тд.