Москва Россия общество законодательство банк Москва Россия

ЦБ подключится к проверке банковских клиентов на сомнительность
riafan.ruriafan.ru:

Москва, 27 ноября. Банк России намерен расширить свои функции и участвовать в проверках банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.

Проект поправок в законодательство подготовлен в рамках внедрения единой межбанковской платформы KYC (know your client — «знай своего клиента»).

Читать на riafan.ru Все новости от riafan.ru
Путин сообщил о проверке сведений об отравлении Навального
После запрета на ввоз овощей в Россию в теплицах Армении пройдут проверки
ЦБ защитит банковских клиентов от навязывания услуг
ЦБ решил защитить банковских клиентов от навязывания услуг «паспортами» nbsp

Путин сообщил о проверке сведений об отравлении Навального

После запрета на ввоз овощей в Россию в теплицах Армении пройдут проверки
ЦБ защитит банковских клиентов от навязывания услуг
ЦБ решил защитить банковских клиентов от навязывания услуг «паспортами» nbsp
Эксперт Бадалов объяснил подробности новой системы оценки банковских клиентов
«Если завтра скажут, значит, сдадим ключи и спросим, где подписать»: совладелец Совкомбанка о банковском бизнесе, экосистемах и проверках на детекторе лжи
«Если завтра скажут, значит, сдадим ключи и спросим где подписать»: совладелец Совкомбанка о банковском бизнесе, экосистемах и проверках на детекторе лжи
СК опроверг проверку высказываний Навального на "Эхе Москвы"
СК опроверг информацию о проверке высказывания Навального на экстремизм

Клиенты Билайна могут подключить виртуальную SIM дистанционно через Госуслуги и в сети re:Store

Кабмин продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года
Правительство продлило мораторий на проверки малого бизнеса
Правительство решило продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса
Кабмин продлевает до 2022 г мораторий на плановые проверки малого бизнеса
В Общественной палате опровергли проверки доходов пенсионеров
Проверку доходов российских пенсионеров опровергли в ПФР и Минтруде
ЦБ поделит банковских клиентов-юрлиц на «чистых» и «нечистых»
Эксперт предупредил россиян о рисках новой системы проверки клиентов банков

Центробанк предложил поделить банковских клиентов на три зоны риска

Центробанк подключится к проверкам сомнительных банковских клиентов
ЦБ РФ подключится к проверке сомнительных клиентов банков
Банковских клиентов в России распределят по зонам риска
РБК: ЦБ подключится к проверке клиентов банками
Россияне всё еще попадаются на старую схему обмана по проверке банковских карт – эксперт
В 2021 году плановые проверки заменят инспекционными визитами
В РФ продлят мораторий на плановые проверки медицинских организаций
Мишустин продлил на год мораторий на проверки медицинских организаций

Роскачество обнаружило дрожжи и плесень при проверке сливочного масла

Артиллерийские стрельбы и проверка ПВО корвета «Алдар Цыденжапов»
Более 35 тыс жителей в 9 регионах Волго-Вятского банка подключились к телемедицине сервиса "СберЗдоровье"
В Томске пропал 17-летний подросток. Полиция подключилась к поискам
Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» определил лучших клиентов — юридических лиц
Влипнуть может каждый: вскрылась новая схема обмана, как попасться на крючок мошенников
Проверка войск территориальной обороны началась в Вооруженных Силах: в Могилёвской области работает спецкомиссия
Следственный комитет начал проверку после выпуска программы «Мужское/Женское» об аварийном жилье в Карелии
«Ростелеком» подключил к интернету жителей Клюшниково
В Совфеде предложили подключить духовные центры к адаптации мигрантов

Челябинский вице-губернатор и Роспотребнадзор предупредили отели и рестораны о проверках

СК начал проверку в Якутии после гибели работника при обрушении породы в шахте
СК начал проверку после гибели работника при обрушении на руднике
Сегодня, 2 декабря, отмечают День пушистой нежности, Всемирный день компьютерной грамотности, День 2D-художника, День фортуны, День банковского работника России
В сахалинском туризме деньги остались только на рекламу и сомнительные проекты
Кинотеатры и салоны красоты подключились к системе QR-кодов в Москве
Из-за пожара на свалке в Хабаровском крае прокуратура начала проверку
Подключать к сетям новые дома в 16-м микрорайоне Южно-Сахалинска планируют синхронно
Клиентам Сбербанка станет доступна функция предпросмотра пенсии
2 декабря поздравим банковских работников и компьютерных художников

Госаудит после проверки предлагает ликвидировать Николаевский порт

Власти Австрии начали массовые проверки людей на коронавирус, чтобы выйти из жесткого карантина
Эксперт: Навальному выгоден фейк о его проверке на экстремизм
В Тульской области дело о краже денег с банковского счета ушло в суд
Эксперт назвал сомнительными прогнозы Стрелкова по развитию ситуации в ПМР
Гимн Венгрии на Закарпатье: украинцы в ярости, СБУ начала проверку
«Локомотив» сообщил о сомнительных результатах тестов на COVID-19 у двух футболистов
Два футболиста «Локомотива» сдали «сомнительные тесты» на коронавирус перед матчем ЛЧ
Двое футболистов «Локомотива» сдали сомнительные тесты на COVID-19
Тесты двух игроков «Локомотива» на COVID-19 дали сомнительные результаты
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA