ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
news.ruРешение регулятора связано с нарушениями кредитной организацией федерального законодательства и нормативов Центробанка в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, также банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам, ПРАЙМ со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Деятельность банка «носила выраженный кэптивный характер», добавили в ЦБ. Также указывается, что существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юрлиц, связанных с его основным собственником.