ЦБ РФ отозвал лицензию петербургского банка «Невастройинвест»
bfm.ruВ банк «Невастройинвест» назначена временная администрация Банка РоссииБанк России приказом от 24 июля отозвал лицензию на проведение банковских операций у коммерческого банка «Невастройинвест» (г.
Санкт-Петербург). Как сообщает пресс-служба регулятора, «Невастройинвест» «допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам».«Деятельность банка «Невастройинвест» носила выраженный кэптивный характер.