В Санкт-Петербурге лишился лицензии банк «Невастройинвест»
newdaynews.ruЦентробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Невастройинвеста». Кредитная организация неоднократно допускала нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность.
В частности, «Невастройинвест» не направлял в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, и допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам», – сообщили в пресс-службе регулятора.