ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков
tvc.ruКредитные организации попались на противозаконных действиях ЦБ России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского банка «Невастройинвест» и у московского Народного банка.Так, питерский банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные транзакции, связанные с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам, говорится в сообщении регулятора.