ЦБ меняет основания для блокировки счетов
news.ruТеперь он содержит более 100 позиций и опубликован ЦБ в поправках в положение 375-П, сообщает РБК. Банки могут посчитать действия клиентов подозрительными, к примеру, при снятии наличных с корпоративных карт, при операциях с виртуальными активами или при использовании исполнительных документов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что объёмы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе в первом полугодии 2019 года сократились в 2,1 раза.